КАК СПРЯТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА: ОБЗОР БЕСПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
За прошедший месяц я просмотрел, прослушал и прочитал "море" курсов по защите бизнеса от "глаз" конкурентов, рейдеров и прочих недоброжелателей.
Все советы в итоге сводятся к использованию:
- опционов на доли в в уставном капитале;
- инвестиционных товариществ;
- перекрестного владения:
- корпоративного договора;
- совета директоров в ООО;
- залога долей в УК и акций;
- непубличных АО.
В целом эффект этих мер = мёртвому припарка, поскольку достигается только "невидимость данных о конечном собственнике в ЕГРЮЛ".
Как показывает практика во всех перечисленных соучаях данные о собственнике будут установленны в результате:
- раскрытия данных в годовой финансовой отчётности;
- запросов в рамках статьи 6.1 ФЗ -115;
- грамотного "прокалывания корпоративной вуали", форензика и дью дилиженса.
В чем же главные недостатки всех выше перечисленных советов? Назову основные:
- сокрытие данных о бенефициаре работает только при осуществлении комплекса мер: организационных, технических и юридических;
- сокрытие данных о владельце не может строиться по принципу "судебной защиты со ссылками на нормы права". Это всегда - первый демаскирующий признак;
- недопустимо игнорировать цифровые следы деятельности собственника бизнеса;
- сокрытие собственника требует проведения качественного легендирования в соответствии с "лучшими практиками спецслужб".
В последующих записях подробнее расскажу о том, как "прокалываются" фактические теневые собственники бизнеса, какие демаскирующие признаки при этом используются, какие положительные практики (с примерами) можно использовать для сокрытия владельца бизнеса.