КАК ВЫВЕСТИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ СКРЫТОГО ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА (ЧАСТЬ I. Юридические методы)
Метод первый. Презумпция недобросовестности компании.
В рамках "дела Скаковая 5", "дела Дубина", "дела Регина Инвесторс", "дела Psarko" арбитражные суды сформулировали правило - непрозрачная структура владения компанией и отказ от раскрытия информации о бенефициаре должны толковаться против соответствующей стороны спора с возложением на нее обязанности доказывания обстоятельств, защищающих такой "закрытый" бизнес.
Метод второй. Прокалывание корпоративной вуали.
Существует два вида прокалывания корпоративной вуали (согласно российской судебной практике). Во-первых - договорное прокалывание. Например, конечным бенефициаром компании, ответственным за ее долги, может быть признано лицо, выступающее поручителем компании перед банком.
Во-вторых - судебное прокалывание. В этом случае суд принимает действия по установлению лиц, имеющих фактическую возможность влиять на компанию без формального оформления своего контроля. После чего суд отказывает соответствующей стороне в применении принципа отделения имущества компании от имущества фактически контролирующих ее лиц.
Метод третий. Применение косвенных доказательств.
Арбитражными судами было неоднократно сформулировано правило - если конечный бенефициар, не имеющий формальных полномочий, не раскрывает своего статуса контролирующего лица, то судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированная на основании анализа поведения компании и связанных с ней лиц.